Unsere AML-Richtlinie und Verifizierung

Wir betreiben Gamdom Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2021-000 der Curaçao eGaming Behörde. Geldwäscheprävention und eine saubere Identitätsprüfung sind dafür keine Formalie, sondern die Grundlage unseres Geschäftsbetriebs. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen genau, wann wir welche Dokumente benötigen und was passiert, wenn Sie diese nicht vorlegen.

Unsere AML-Richtlinie

Als lizenzierter Anbieter unter Curaçao eGaming unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Vorgaben (AML) unseres Lizenzierungsrechtsraums. Das bedeutet konkret: Wir kennen unsere Spieler, wir melden ungewöhnliche Transaktionen an die zuständige Stelle und wir kooperieren vollumfänglich mit behördlichen Auskünften.

Unser Ziel ist es, dass auf unserer Plattform keine kriminell erworbenen Gelder gewaschen werden. Dafür kombinieren wir automatisierte Systeme zur Transaktionsüberwachung mit manuellen Prüfungen durch unser Compliance-Team. Jede Verdachtsmeldung dokumentieren wir und behalten sie entsprechend der gesetzlichen Vorgaben bei.

Wann wir Sie verifizieren

Die Identitätsprüfung (KYC) führen wir in drei Situationen durch: bei der Registrierung erheben wir Ihre Basisdaten, vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Verifizierung, und bei Überschreitung bestimmter Schwellenwerte oder bei auffälligem Spielverhalten können wir jederzeit eine Prüfung auslösen.

Für Krypto-Nutzer gilt eine vereinfachte Verifizierung, da Blockchain-Transaktionen lückenlos nachvollziehbar sind. Auch dann behalten wir uns vor, bei höheren Beträgen die vollständige Prüfung zu verlangen.

• Amtlicher Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein)
• Adressnachweis (Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als 3 Monate)
• Nachweis der Eigentümerschaft der Zahlungsmethode (Karte, E-Wallet oder Wallet-Adresse)

Ablauf der Verifizierung

Sie laden Ihre Dokumente direkt über Ihr Konto hoch. Der Prozess dauert in der Regel wenige Stunden, spätestens innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie von uns eine Rückmeldung. So geht es Schritt für Schritt:

Ihre Dokumente behandeln wir streng vertraulich. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, der Zugriff ist auf das Compliance-Team beschränkt, und wir geben Ihre Daten ohne rechtliche Verpflichtung niemals an Dritte weiter.

• Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich Verifizierung
• Wählen Sie den Dokumententyp (Ausweis, Adressnachweis, Zahlungsmethode)
• Fotografieren Sie das Dokument gut lesbar, alle vier Ecken sichtbar
• Laden Sie die Dateien hoch und warten Sie auf unsere Bestätigung
• Bei Rückfragen meldet sich unser Support per E-Mail oder Live-Chat

Herkunft der Mittel

Bei größeren Einzahlungen oder Auszahlungen können wir Sie bitten, die Herkunft Ihrer Mittel (Source of Funds) nachzuweisen. Das ist keine Unterstellung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns unsere Lizenz auferlegt.

Als Nachweis akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder Nachweise aus dem Verkauf von Vermögenswerten wie Kryptowährungen. Wenn Ihre Einzahlungen deutlich über Ihrem dokumentierten Einkommen liegen oder in kurzer Zeit ungewöhnlich hohe Beträge bewegt werden, greift diese Prüfung automatisch.

Ein und Auszahlung im Blick

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unsere Prüfsysteme. Withdrawals erfolgen grundsätzlich auf demselben Weg wie die Einzahlung (Same-Method-Regel), sofern die Methode eine Auszahlung technisch unterstützt. Andernfalls zahlen wir auf eine von Ihnen verifizierte Alternative aus.

Die Mindesteinzahlung liegt bei 10 EUR, die Mindestauszahlung bei 20 EUR. Pro Tag können maximal 5.000 EUR ausgezahlt werden; Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 24 Stunden, bei Kryptowährungen nahezu sofort. Es fallen keine Gebühren an.

Wenn die Prüfung scheitert

Stellen Sie die angeforderten Dokumente nicht bereit oder ergeben sich Widersprüche, setzen wir Auszahlungen aus. Ihre Einzahlungen und Ihr Spielbetrieb bleiben davon zunächst unberührt, wir wollen niemanden unnötig blockieren.

Bei gefälschten Dokumenten, Identitätsbetrug oder Hinweisen auf kriminelle Gelder schließen wir das Konto fristlos, erstatten den restlichen Kontostand auf rechtlich zulässigem Weg aus und melden den Vorfall an die Lizenzbehörde. Gegen Entscheidungen unseres Compliance-Teams können Sie sich jederzeit per E-Mail an [email protected] wenden.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf, wie es die AML-Vorgaben unseres Lizenzraums verlangen. In laufenden Verfahren oder bei behördlichen Anfragen kann sich dieser Zeitraum verlängern.

Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente sicher, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht mehr besteht. Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten zu erhalten.

Häufige Fragen zu Gamdom

Muss ich mich verifizieren, bevor ich überhaupt spielen kann?

Nein, Sie können sich registrieren und mit einer Einzahlung sofort spielen. Die vollständige Verifizierung verlangen wir vor Ihrer ersten Auszahlung sowie bei bestimmten Schwellenwerten.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel wenige Stunden, spätestens 24 Stunden nach dem Upload. Bei unleserlichen oder unvollständigen Dokumenten melden wir uns mit einer konkreten Rückmeldung.

Warum muss ich die Herkunft meiner Mittel nachweisen?

Unsere Lizenz verpflichtet uns, bei auffällig hohen Beträgen zu prüfen, ob die eingesetzten Mittel aus einer legalen Quelle stammen. Das schützt alle ehrlichen Spieler auf unserer Plattform.

Kann ich mit Kryptowährung die Verifizierung umgehen?

Nein, aber für Krypto-Nutzer gilt ein vereinfachtes Verfahren, da Blockchain-Transaktionen nachvollziehbar sind. Bei größeren Beträgen verlangen wir auch hier die vollständige Verifizierung.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt und zugriffsbeschränkt mindestens fünf Jahre, wie es die AML-Vorgaben vorschreiben, und löschen sie danach sicher.